Решением Совета директоров (протокол № 2 от 27 ноября 2011 г.) внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Трест Гидромонтаж" состоится 05 декабря 2011 года проводимого в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 01 ноября 2011 года.
Повестка дня:
1. Об утверждении Устава Общества в новей редакции.
2. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
В соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенем для голосования.
Просим заполненный и подписанный Вами бюллетень для голосования направлять в адрес регистратора Общества, осуществляющего функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров: Центральный филиал ЗАО "Новый регистратор". 109012, г.Москва, Большой Черкасский переулок, д. 13/14, стр. 4 АБВ.
Бюллетень, поступивший регистратору с датой получения почтовым отделением конверта после 05 декабря 2011 года, при определении кворума собрания и подведении итогов голосования учитываться не будет.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться в ОАО "Трест Гидромонтаж" по адресу: Москва, Карамышевская набережная, дом 37, начиная с 15 ноября 2011 г. или на веб-сайте Общества по адресу: www.oao-thm.ru.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь в ОАО "Трест Гидромонтаж" г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37. Тел. 8 (499) 946-28-19.
ОАО "Трест Гидромонтаж"
Источник: ЗАО ДКК
