Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Московская теплосетевая компания" 17.08.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТК»
1.3. Место нахождения эмитента 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1057746557516
1.5. ИНН эмитента 7705654252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50076-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosteploseti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 05 октября 2011 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Б. Татарская, д.46, стр.1 (Зал заседаний ОАО «Московская теплосетевая компания»).
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров – 9 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов Общества по результатам 2010 финансового года;
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 17 августа 2011 года.
8. Поручить Генеральному директору Общества своевременно уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
9. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней – 03 октября 2011 года.
10. Определить следующие адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.46, стр.1, ОАО «Московская теплосетевая компания»;
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибылей и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивиденда по акциям Общества;
проект изменений и дополнений в Устав Общества;
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 сентября 2011 года по 05 октября 2011 года включительно, в рабочие дни по следующим адресам:
115184 г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 46, стр.1, отдел корпоративной политики и управления активами ОАО «Московская теплосетевая компания» (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут);
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», тел. (495) 771-73-35 (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут).
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 сентября 2011 года.
14. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
16. Определить, что не позднее 02 сентября 2011 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
- направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,
- публикуется в газете «Тверская, 13», а также
- размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.
17.Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Стоценко Алексея Александровича – Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Московская теплосетевая компания», Секретаря Совета директоров Общества.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2011.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2011., Протокол № 5
3. Подпись
Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(действующий на основании доверенности № МТК-02/48 от 20.09.2010 г.)
А.А. Стоценко
(подпись)
Дата 17 ” августа 20 11 г. М.П."
Источник: НКО ЗАО НРД
