Совет директоров ОАО "Ленгазспецстрой" уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 06 июля 2011 года. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения Общего собрания акционеров: Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30. Время начала внеочередного Общего собрания акционеров: 11.00.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 06 июля 2011 года, 09.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 06 июня 2011 года конец операционного дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об одобрении договора поручительства между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств "Milasi Engineering Limited", возникших из Договора о предоставлении кредита №66/11-Р от 17 марта 2011 года, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 16 июня 2011 года с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, комната 205. Корпоративный секретарь ОАО "Ленгазспецстрой", контактный телефон (812) 459-90-78. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ОАО "Ленгазспецстрой", во время его проведения.
Перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Ленгазспецстрой":
· повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров;
· проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
· пояснительная записка к проекту решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
· уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах";
· законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах".
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие во внеочередном Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Совет директоров ОАО "Ленгазспецстрой"
Источник: ЗАО ДКК
