Совет директоров ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (далее - Общество) сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее - собрание). Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Дата проведения собрания: 08 сентября 2011 года. Время начала собрания: 11.00.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27, ОАО "ВАСО", здание центральной проходной, 3-й этаж, зал заседаний.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16 июня 2011 года.
Повестка дня собрания:
- Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО "ВАСО".
- Избрание членов Совета директоров ОАО "ВАСО".
- Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии ОАО "ВАСО".
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ВАСО".
- Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 05 сентября 2011 года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27, ОАО "ВАСО".
Совет директоров Общества также информирует Вас, что в соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
Участнику собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - доверенность на право участия в собрании или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию, в период с 19 августа 2011 года по 07 сентября 2011 года по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27, ОАО "ВАСО" (здание центральной проходной, 3-й этаж, комната № 8) в рабочие дни с 09.00 до 13.00, телефоны: (473) 249-93-44, 244-87-26.
Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения по месту проведения собрания.
По требованию лица, имеющего право на участие в собрании, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затраты на их изготовление.
Совет директоров ОАО "ВАСО"
Источник: ЗАО ДКК
