ОАО "Полюс Золото" извещает акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 09 декабря 2011 года в 11.00 по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Регистрация акционеров производится с 09.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 06 октября 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Полюс Золото".
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Полюс Золото".
3. О дивидендах по акциям ОАО "Полюс Золото" по результатам девяти месяцев 2011 года.
4. Об утверждении Устава ОАО "Полюс Золото".
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Полюс Золото".
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Полюс Золото".
ОАО "Полюс Золото" не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения Собрания.
При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании на Собрании:
заполнив и отправив по почте бюллетени для голосования по любому из следующих адресов:
· Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО "Полюс Золото";
· Российская Федерация, 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО "Компьютершер Регистратор";
· Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор";
· Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор";
· Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор";
или представив бюллетени лично по любому из следующих адресов:
· Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО "Полюс Золото";
· Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор";
· Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор";
· Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор".
В определении кворума Собрания и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше адресам) до 18.00 (по местному времени) 06 декабря 2011 года.
При регистрации для участия в Сббрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того - надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое представляет на Собрании интересы юридического лица - акционера ОАО "Полюс Золото", обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенную копию Устава юридического лица, подлинники или надлежащим образом заверенные документы об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Собрании.
Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к Собранию с 10.00 до 17.00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 18 ноября 2011 г., по следующим адресам:
· Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО "Полюс Золото";
· Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор";
· Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор";
· Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор",
Совет директоров ОАО "Полюс Золото"
Источник: ЗАО ДКК
