Совет директоров ОАО "Тулачермет" извещает о том, что 09 сентября 2011 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Тулачермет" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание).
Собрание состоится по адресу: Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, (верхние проходные), здание заводоуправления, 1 этаж, помещение зала заседаний ОАО "Тулачермет"
Время начала собрания – в 11.00 часов.
Регистрация участников собрания будет производиться 09 сентября 2011 года с 10.00 часов и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, по адресу проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО "Тулачермет" по состоянию на 25 июля 2011 года
Повестка дня:
- Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с компанией KOKS Finance Limited, в совершении которой имеется заинтересованность
- Об одобрении сделки с ООО УК "ПМХ", в совершении которой имеется заинтересованность
- Об одобрении сделок с ОАО "Банк Москвы", в совершении которых имеется заинтересованность
- Об одобрении сделки с Банк ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность
- Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (Тульским отделением № 8604 ОАО "Сбербанк России")
- Об одобрении крупной сделки поручительства между ОАО "Тулачермет" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (Кемеровским отделением №8615 ОАО "Сбербанка России") в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Шахта им. С.Д. Тихова", которые могут возникнуть при заключении отдельных Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии / Кредитных договоров в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 58-и, заключаемого в 2011 году, в совершении которой имеется заинтересованность группы
- Об одобрении крупной сделки с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность.
Совет директоров ОАО "Тулачермет" информирует владельцев голосующих акций (обыкновенных именных и привилегированных именных) общества о том, что если будет принято решение об одобрении крупной сделки, то в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" у акционеров, владельцев голосующих акций, проголосовавших против принятия решения об одобрения крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, возникнет право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных и (или) привилегированных именных акций по цене 6 729 (шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей за одну обыкновенную именную акцию и 3 365 (три тысячи триста шестьдесят пять) рублей за одну привилегированную именную акцию в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Требование о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование) должно содержать
· для физических лиц: фамилию, имя, отчество акционера; место жительства; паспортные данные (с указанием реквизитов паспортов старого и нового образца); государственный номер выпуска, количество и категорию акций, выкупа которых он требует; банковские реквизиты для перечисления денежных средств. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
В случае, если требование подписано представителем, то прилагается оригинал доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, или ее нотариально заверенная копия. Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.
· для юридических лиц: полное и сокращенное фирменное наименование; сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата присвоения, наименование органа, выдавшего свидетельство в случае, если акционер является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если акционер является нерезидентом); ИНН (в случае, если акционер является резидентом); место нахождения; государственный номер выпуска, количество и категория акций, выкупа которых оно требует; банковские реквизиты для перечисления денежных средств. Подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.
К требованию должны быть приложены документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, а именно устав, свидетельство о государственной регистрации, протокол о назначении единоличного исполнительного органа. В случае, если требование подписано представителем, прилагается оригинал доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом общества, или ее нотариально заверенная копия.
Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка. Перед направлением требования о выкупе акционерам рекомендуется обратиться к держателю реестра общества (Филиал ЗАО "РК-РЕЕСТР" - "Тульский", по адресу: г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, тел. (4872) 45-60-56), для уточнения своих данных, содержащихся в лицевых счетах в реестре акционеров ОАО "Тулачермет", с целью надлежащей идентификации лиц, направивших требование о выкупе принадлежащих им акций.
Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Акционер (представитель) вправе: до 06 сентября 2011 года (включительно)
· заполненные бюллетени для голосования направить с пометкой "общее собрание акционеров" почтовым отправлением
или принести лично по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов по адресу: Россия, 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2, ОАО "Тулачермет", ОПОИОиИ, АБК "Служба безопасности" к. 14; 09 сентября 2011 года
· зарегистрироваться для участия во внеочередном общем собрании акционеров.
Для регистрации на общем собрании акционерам - физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; лицам, имеющим право действовать от имени акционера - юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица; представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц, кроме того, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность; наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.
При направлении бюллетеней по почте представителям акционеров, наследникам (правопреемникам юридических лиц) необходимо приложить документы, удостоверяющие их полномочия.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 19 августа 2011 года по адресу: г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2, ОАО "Тулачермет", ОПОИОиИ, АБК "Служба безопасности" к. 14; по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов.
Акционерам - физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Лицам, имеющим право действовать от имени акционера - юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.
Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.
Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.
Телефоны для справок: (4872) 45-61-57.
Совет директоров
ОАО "Тулачермет"
Источник: ЗАО "ДКК"
