ОАО "ПРОТЕК" сообщает о проведении 10 октября 2011 года внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.
Время начала общего собрания 10.00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров Общества с 09.00 часов.
Дата составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 18 июля 2011 года.
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
· 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9 – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата окончания приема бюллетеней – 07 октября 2011 года.
Список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
· Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
· Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
· Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
· Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
· Форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
· Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
· Протоколы заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Место ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корпус 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 часов до 16.00 часов с понедельника по пятницу, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
ОАО "ПРОТЕК"
Источник: ЗАО ДКК
