ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 17 июня 2011 года в 11.00 по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 21, зал заводоуправления.
Регистрация акционеров производится с 10.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 12 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении условий дополнительного соглашения, заключаемого к Кредитному соглашению между ОАО "НМЗ" и ОАО Банк ВТБ № КС-724000/2010/00004.
9. Об одобрении дополнительного соглашения, заключаемого к договору о залоге прав (требований) между ОАО "НМЗ" и ОАО Банк ВТБ № ДоЗ-724000/2010/00004, являющегося обеспечением исполнения обязательств по Кредитному соглашению № КС-724000/2010/00004.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу:
· 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по 14 июня 2011 года включительно.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня собрания по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, ОАО "НМЗ", пом. Департамента корпоративного управления, комната № 2, с 29 мая 2011 г. по рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Справки по телефону: (831) 249-88-31, 249-88-30.
Совет директоров ОАО "НМЗ"
Источник: ЗАО "ДКК"
