ОАО "Аммофос" сообщает о проведении 14 ноября 2011 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Аммофос". Место нахождения Общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75. Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров (далее Собрание).
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 октября 2011 года.
Повестка дня Собрания:
1. Внесение изменения в Устав Общества.
2. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО "Аммофос" и ОАО "Сбербанк России".
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ОАО "Аммофос" и ЗАО "Агро - Череповец".
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ОАО "Аммофос" и ОАО "Череповецкий "Азот".
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 4 к договору № Ф 417 от 01.01.2010 г. между ОАО "Аммофос" и ООО "ФосАгро - Транс".
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 5 ТЭ к договору № Ф 417 от 01.01.2010 г. между ОАО "Аммофос" и ООО "ФосАгро - Транс".
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 5 к договору № Ф 417 от 01.01.2010 г. между ОАО "Аммофос" и ООО "ФосАгро - Транс".
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 6 к договору № Ф 417 от 01.01.2010 г. между ОАО "Аммофос" и ООО "ФосАгро - Транс".
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 7 к договору № Ф 417 от 01.01.2010 г. между ОАО "Аммофос" и ООО "ФосАгро - Транс".
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 8 к договору № Ф 417 от 01.01.2010 г. между ОАО "Аммофос" и ООО "ФосАгро - Транс".
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 9 к договору № Ф 417 от 01.01.2010 г. между ОАО "Аммофос" и ООО "ФосАгро - Транс".
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 10 к договору № Ф 417 от 01.01.2010 г. между ОАО "Аммофос" и ООО "ФосАгро - Транс".
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 11 к договору № Ф 417 от 01.01.2010 г. между ОАО "Аммофос" и ООО "ФосАгро - Транс".
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 12 к договору № Ф 417 от 01.01.2010 г. между ОАО "Аммофос" и ООО "ФосАгро - Транс".
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18 октября 2002г. между ОАО "Аммофос" и ЗАО "ФосАгро АГ".
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между ОАО "Аммофос" и ОАО "Банк Нордеа".
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 162622, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д.75, ОАО "Аммофос", отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО "ФосАгро АГ". Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: (дата проведения Собрания): 14 ноября 2011 года.
Информация (материалы) к Собранию. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность ознакомиться со следующими материалами (информацией):
· Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
· Проект изменений в Устав Общества.
· Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества.
· Выписка из протокола заседания совета директоров Общества б/н от 10.10.2011 г. по вопросу об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
· Расчет чистых активов Общества на последнюю отчетную дату.
Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 25 октября по 14 ноября 2011 года (включая обе эти даты) в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по следующим адресам:
· Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д.75, ОАО "Аммофос", центральная проходная, 2-й этаж, кабинет 209, отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО "ФосАгро АГ"; телефон: (8202) 59-38-89, 59-42-83;
· г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 8, литера А, ЗАО "ФосАгро АГ", офис 700, телефон: (812) 610-19-96.
ОАО "Аммофос" информирует о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих Вам обыкновенных именных акций Общества в течение 45 дней со дня принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки между ОАО "Аммофос" и ОАО "Сбербанк России", в случае, если Вы проголосуете против принятия соответствующего решения, либо не примите участия в голосовании по этому вопросу.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п.3 ст.75 и ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах", - 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей.
Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется в соответствии с п.2 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 октября 2011 года.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций ОАО "Аммофос" (далее - акции), должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее - Требование) в письменной форме с указанием следующих данных:
· Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
· Место жительства (место нахождения) акционера;
· Количество, категория акций Общества, выкупа которых он требует;
· Для акционера - физического лица - данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование, органа выдавшего документ, удостоверяющий личность). Подпись акционера, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально;
· Для акционера - юридического лица - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), в случае если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - в случае, если он является нерезидентом. Подпись должностного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица и подписавшего Требование, должна быть скреплена печатью соответствующего юридического лица;
Способ получения причитающихся акционеру денежных средств и банковские реквизиты для перечисления Обществом денежных средств за выкупаемые акции Общества в соответствии с законодательством РФ (ИНН акционера, номер счета в российских рублях, полное фирменное наименование банка (кредитной организации), в котором акционером открыт счет, реквизиты корреспондентского счета банка (кредитной организации), банковский идентификационный код (БИК):
· вместо банковских реквизитов, предусмотренных выше, Требование может содержать указание выплатить денежные средства через кассу Общества либо почтовым переводом с оплатой почтовых расходов за счет акционера в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании;
· представитель акционера, подписавший Требование по доверенности, должен приложить к нему доверенность (оригинал или нотариально удостоверенную копию);
· если требование подписано представителем акционера, действующим без доверенности на основании закона, в Требовании необходимо указать основание полномочий с приложением нотариально заверенных копий документов, подтверждающих полномочия;
· в случае учета прав на акции номинальным держателем, к Требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
Требование акционера должно быть направленно заказным письмом по адресу: 162622, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д.75, ОАО "Аммофос", отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО "ФосАгро АГ" в срок в течение 45 дней со дня принятия Собранием решения.
Требования, поступившие в Общество после указанного выше срока, к рассмотрению приниматься не будут.
Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе Обществом акций не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения, повлекшего за собой права требования выкупа акций Общества. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования о выкупе принадлежащих ему акций по адресу, по которому направляется требование о выкупе акций. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее указанного срока.
С момента получения Обществом Требований до момента внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем регистратором вносится соответствующая запись в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.
Требования могут быть удовлетворены только в пределах количества акций, указанного в Требовании, уменьшенного в зависимости от случая, в соответствии с п.5 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также в пределах количества акций, фактически принадлежащих акционеру на праве собственности.
В течение 30 дней после истечения срока предъявления акционерами Требований, Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших Требования.
Оплата выкупаемых у акционеров акций будет производиться в соответствии с законодательством РФ и указаниями акционеров, содержащимися в направленных акционерами Требованиях.
Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия внеочередным общим собранием акционеров решения, повлекшего за собой права требования выкупа акций Общества, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Требований. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п.5 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"), в отчете об итогах предъявления акционерами Требований Обществу указывается в отношении каждого Требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать держателю реестра.
Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами Требований, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим Требования о выкупе принадлежащих им акций.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.5 ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных.
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменениях своих данных Требование акционеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров Общества
Источник: ЗАО ДКК
