ОАО "Холдинг МРСК" извещает акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 14 января 2012 года в 10.00 по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Уланский переулок, д. 26, аудитория 511.
Регистрация акционеров производится с 09.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 25 октября 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК".
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК".
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
· 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС";
· 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д. 26, ОАО "Холдинг МРСК".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными не позднее 11 января 2012 г.
В связи с большим количеством лиц, имеющих право на участие в собрании, просим Вас по возможности проголосовать заочно.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с 23 декабря 2011 года по 13 января 2012 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10.00 до 17.00 по московскому времени в ОАО "Холдинг МРСК" по адресу:
· г. Москва, Уланский переулок, д. 26, тел. для справок (495) 710-45-56,
в ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" по адресу:
· г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, тел. для справок (495) 974-87-40,
в день проведения Собрания по месту его проведения:
· г. Москва, Уланский переулок, д. 26, аудитория 511, ОАО "Холдинг МРСК".
Акционеры (акционер) ОАО "Холдинг МРСК", являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО "Холдинг МРСК", вправе направить в адрес ОАО "Холдинг МРСК" предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Холдинг МРСК", число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" (не более 15 кандидатов).
Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием:
· имени (наименования) представивших их акционеров (акционера);
· количества и категории (типа) принадлежащих им акций.
В соответствии с п. 6.6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Холдинг МРСК", утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 22.06.2011 (протокол б/н от 24.06.2011), предложение акционера о выдвижении кандидатов должно содержать следующие сведения о выдвигаемых кандидатах:
· имя каждого предлагаемого кандидата;
· данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
· наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
· сведения об образовании, профессии и основном месте работы каждого предлагаемого кандидата;
· информацию о трудовом стаже каждого предлагаемого кандидата за предшествующие дате выдвижения пять лет;
· информацию о владении каждым предлагаемым кандидатом акциями Общества;
· информацию о том, является ли каждый предлагаемый кандидат членом органа управления и контроля другого юридического лица;
· информацию о том, является ли каждый предлагаемый кандидат стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества.
К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества рекомендуется приложить письменные согласия выдвигаемых кандидатов на их избрание в Совет директоров Общества. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны быть подписаны акционерами (акционером).
Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 14 декабря 2011 года.
Совет директоров ОАО "Холдинг МРСК"
Источник: ЗАО ДКК
