ОАО "Группа "Илим" (далее по тексту – Общество), имеющее место нахождения: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17, извещает своих акционеров о том, что 15 декабря 2011 года, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 08 ноября 2011 года.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Группа "Илим":
1. Об определении размера и выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Группа "Илим".
2. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009), которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22299-76), которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007 или СТО 80255613-03-2011), которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования (ТУ 5411-005-80255613-2007 или СТО 80255613-04-2011), которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007 или СТО 80255613-06-2011), которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22299-76), которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту № 643/96789280/11106065 от "29" июня 2011г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту № 643/96789280/11106066 от "29" июня 2011г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11105055 от "29" июня 2011г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11105056 от "29" июня 2011г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11105057 от "29" июня 2011г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11105058 от "29" июня 2011г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11105059 от "29" июня 2011г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11105060 от "29" июня 2011г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11102062 от "29" июня 2011г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11102061 от "29" июня 2011г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11103063 от "29" июня 2011г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11103064 от "29" июня 2011г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту № 643/96789280/11109053 от "29" июня 2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту № 643/96789280/11109054 от "29" июня 2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), заключенному между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении сделки (сделок) по поставке химической продукции, которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве Потребителя и Закрытым акционерным обществом "Илимхимпром" в качестве Поставщика в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении сделки (сделок) по поставке основных химикатов, которая может быть совершена в будущем между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и Закрытым акционерным обществом "Илимхимпром" в качестве Поставщика в процессе осуществления ОАО "Группа "Илим" его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования по следующим почтовым адресам:
· Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17, каб. 402, ОАО "Группа "Илим";
· Российская Федерация, 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС".
Дата окончания приема бюллетеней: 15 декабря 2011 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 25 ноября 2011 года по 15 декабря 2011 года (включительно) по следующим адресам:
· в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Группа "Илим": Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 с 10.00 до 16.00 (время московское);
· в Филиале Открытого акционерного общества "Группа "Илим" в г. Коряжме по адресу: 165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42, Филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме, отдел собственности с 10.00 до 16.00 (время московское);
· в Филиале Открытого акционерного общества "Группа "Илим" в г. Братске по адресу: 665718, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промплощадка БЛПК, здание управления филиала ОАО "Группа "Илим" в г.Братске, 1 этаж, каб. 118 с 10.00 до 16.00 (время местное);
· в Филиале Открытого акционерного общества "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске по адресу: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, здание ИЛПП-1, каб.№ 4, отдел собственности с 10.00 до 16.00 (время местное).
Председатель Совета директоров
З.Д. Смушкин
Источник: ЗАО ДКК
