Совет директоров ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения" (место нахождения: 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки) сообщает о том, что 16 июня 2011 года в 10.00 по адресу: 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 19, конференц-зал НИИТяжмаша состоится очередное годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия).
Начало регистрации участников собрания: 09.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на 11 мая 2011 года.
Повестка дня:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2010 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 год.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора между Обществом и ЗАО "МК "УРАЛМАШ" приобретения дополнительных обыкновенных акций Общества.
Бюллетени, полученные Обществом (по почте или с курьером) не позднее 14 июня 2011 года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, заводоуправление ОАО "Уралмашзавод", каб. 307.
Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя. Для регистрации акционеру при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера - паспорт и доверенность, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 27 мая 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, заводоуправление ОАО "Уралмашзавод", каб. 307 с 08.30 до 10.00.
ОАО "Уралмашзавод"
СМИ, Уральский рабочий, 24.05.2011г.
Источник: ЗАО "ДКК"
