Совет директоров ОАО "Восточный Порт" в соответствии с требованиями п.1.2 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и решением Совета директоров ОАО "Восточный Порт" от 10.05.2011г. извещает акционеров ОАО "Восточный Порт" о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Восточный Порт".
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Восточный Порт" проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 16 июня 2011 года. Начало собрания: 14.00.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 47, Конференц-зал управления ОАО "Восточный Порт".
Начало регистрации акционеров: 16 июня 2011 годав 13.00 по адресу: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 47, Конференц-зал управления ОАО "Восточный Порт".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Восточный Порт": 11 мая 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Полученные по почте сообщения о созыве годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования необходимо взять с собой на годовое общее собрание акционеров Общества 16 июня 2011 года.
В случае если Вы не сможете принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества лично или через Вашего уполномоченного представителя, Вы можете направить заполненные бюллетени в Общество по следующему почтовому адресу: Россия, 692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47, ОАО "Восточный Порт", Отдел собственности и ценных бумаг.
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 июня 2011 года.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.
В случае передачи акционером права голоса своему уполномоченному представителю, уполномоченный представитель предъявляет доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ГК РФ и ст. 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и документ, удостоверяющий его личность.
По адресу Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 47, ОАО "Восточный Порт", Отдел собственности и ценных бумаг Вы можете .ознакомиться с информацией, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Восточный Порт" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, начиная с 27 мая 2011 года, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00. Справки по телефону: (8) (4236) 665-214.
Совет директоров ОАО "Восточный Порт"
Источник: ЗАО "ДКК"
