16 ноября 2011 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Интегра - Геофизика" (ОАО "Интегра - Геофизика"). Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало собрания в 10.00 местного времени. Место проведения общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Республики, д.173. Регистрация участников собрания: по месту проведения собрания: 16 ноября 2011 года с 09.30 местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 октября 2011 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и ООО "Интегра Финанс" (Займодавец).
2. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и ООО "Интегра Финанс" (Займодавец).
3. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и IG HOLDINGS LIMITED (Займодавец).
4. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и ООО "Интегра Финанс" (Займодавец).
5. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и IG HOLDINGS LIMITED (Займодавец).
6. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и АО "Азимут Энерджи Сервисез" (Займодавец).
Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Интегра - Геофизика" могут быть направлены по адресу: 625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173, каб. 306, ОАО "Интегра - Геофизика". (При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров).
В случае участия в работе общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, или доверенность (для представителей акционеров).
При участии в работе общего собрания представителей акционеров доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 ст. 57 Федерального закона "Об акционерных обществах", пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
Перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
· Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Интегра - Геофизика".
· Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Интегра - Геофизика".
· Форма бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Интегра - Геофизика" 16 ноября 2011 года.
· Проект договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и ООО "Интегра Финанс" (Займодавец).
· Проект договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и ООО "Интегра Финанс" (Займодавец).
· Проект договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и IG HOLDINGS LIMITED (Займодавец).
· Проект договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и ООО "Интегра Финанс" (Займодавец).
· Проект договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и IG HOLDINGS LIMITED (Займодавец).
· 9.Проект договора займа между ОАО "Интегра-Геофизика" (Заемщик) и АО "Азимут Энерджи Сервисез" (Займодавец).
С указанными материалами можно ознакомиться в рабочие дни с 25 октября 2011 года с 09.00 до 15.30 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 173, ОАО "Интегра - Геофизика". Телефон для справок: 8 (3452) 32-15-73.
Совет директоров ОАО "Интегра - Геофизика"
Источник: ЗАО ДКК
