Совет директоров ОАО "Воронежсинтезкаучук" уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 17 января 2012 года. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
Время проведения собрания: 11.00. Место проведения собрания: г. Воронеж. Ленинский проспект, 2. Зал заседаний цеха № 38 ОАО "Воронежсинтезкаучук" (на территории предприятия), поставка участников собрания автобусом от заводоуправления.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 17января 2012 года, 09.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 октября 2011 года (конец операционного дня).
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций ОАО "Воронежсинтезкаучук", вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Данные предложения в письменной форме должны поступить в ОАО "Воронежсинтезкаучук" не позднее 17 декабря 2011 года. Они могут быть направлены по почте по адресу: 394014. г. Воронеж. Ленинский проспект, 2, юридический отдел ОАО "Воронежсинтезкаучук", либо представлены по указанному адресу под роспись.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): 394014. г. Воронеж, Ленинский проспект. 2. юридический отдел.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
· уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах";
· законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица-кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах".
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания по адресу: г. Воронеж. Ленинский проспект. 2, юридический отдел. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Телефон для справок: (473) 220-66-36.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК"
Источник: ЗАО "ДКК"
