Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") (далее - Общество, 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3) извещает о проведении 19 ноября 2010 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Иркутскэнерго" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Собрание проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 279, здание Байкал Бизнес Центра (далее – собрание).
Начало собрания в 12.00 часов.
Регистрация акционеров для участия в собрании акционеров Общества будет проводиться по месту проведения собрания. Начало регистрации в 09.00 часов. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01 сентября 2010 года.
Повестка дня:
- О досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго").
- Об избрании Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") в новом составе.
- Об утверждении Устава Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") в новой редакции.
- Об утверждении внутренних документов, регламентирующих порядок работы органов управления Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") в новой редакции.
- Об одобрении сделки - договора поставки угля, заключаемого Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") с обществом с ограниченной ответственностью "Востсибуглесбыт" (ООО "Востсибуглесбыт"), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень:
- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Для регистрации и участия в работе собрания акционерам и их представителям необходимо иметь при себе полученные по почте бюллетени для голосования и документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на участие в собрании, а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющую такое право.
Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.57 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).
Акционеры Общества (их представители) в соответствии со ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе принять участие в собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени в Общество по почте по следующему адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.". При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 16 ноября 2010 года включительно. Бюллетени для голосования акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней для голосования:
- представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными выше требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке;
- законным представителем акционера - физического лица - в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
- руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.
В связи с тем, что в повестку собрания включен вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов обыкновенных акций, вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества (не более 11 кандидатур). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 19 октября 2010 года.
Рассмотрению подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с 29 октября 2010 года в рабочие дни с 09.30 часов до 16.00 часов местного времени по адресам:
- г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3, отдел корпоративного управления, телефон (395-2) 790-915, 790-653, 790-337, 790-336, 790-359;
- г. Москва, ул. Щепкина, д. 3, Московское Представительство ОАО "Иркутскэнерго", телефон: (495) 725-09-80, 725-09-81;
- г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", тел. (495) 771-73-35;
- на корпоративном сайте ОАО "Иркутскэнерго" - www.irkutskenergo.ru.
Совет директоров
ОАО "Иркутскэнерго"
Источник: ЗАО "ДКК"
