ОАО "Балтийский завод" сообщает акционерам о том, что внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится 20 января 2012 года в 11.00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16.
Официальное место и время начала регистрации участников собрания: 20 января 2012 года с 10.00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 27 октября 2011 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Балтийский завод".
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Балтийский завод".
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 января 2012 года.
К бюллетеням, направленным в адрес ОАО "Балтийский завод" по почте до даты проведения собрания и подписанным представителем лица, включенного в список акционеров, должны прилагаться:
· доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные регистрации юридического лица).
· оригинал или копия, заверенная юридическим лицом документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа юридического лица (решение собрания акционеров (участников), совета директоров юридического лица или др.) - в случае, если бюллетени подписаны единоличным исполнительным органом юридического лица (генеральным директором, директором или др.)
При регистрации при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера (дополнительно) - доверенность, оформленную в установленном порядке.
С материалами по проведению собрания можно ознакомиться в любой рабочий день с 09.00 до 17.00, начиная с 31 декабря 2011 года до начала проведения собрания по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д.16. Телефон для справок: (812) 324-95-98.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Источник: ЗАО "ДКК"
