Советом директоров ОАО "Выксунский металлургический завод" принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВМЗ".
Форма проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата и время проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров: 22 февраля 2012 года в 14.00. Место проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, д.7, Гостиница "Баташев", конференцзал.
Регистрация участников Собрания начинается с 13.00 по местному времени 22 февраля 2012 года по адресу г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, д.7, Гостиница "Баташев", конференцзал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров: 13 декабря 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО "ВМЗ".
2. Утверждение новой редакции Устава ОАО "ВМЗ".
3. О внутренних документах ОАО "ВМЗ" (локальных нормативных актах.)
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ВМЗ".
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ВМЗ".
6. Одобрение сделок.
Предложения по кандидатурам в состав Совета директоров, могут быть направлены (переданы лично) акционерами в Общество до 15.00 местного времени 21 января 2012 года по адресу: 607060, г. Выкса Нижегородской области, ул. Братьев Баташевых, д.45, Корпоративный секретарь ОАО "ВМЗ".
Акционеры вправе заполненные бюллетени для голосования направить заказными письмами (передать лично) по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Братьев Баташевых, д.45,ОАО "ВМЗ", ком. 109, Корпоративный секретарь ОАО "ВМЗ" Демидюк И.В., телефон для справок и консультаций: (83177) 9-64-88.
Дата рассылки бюллетеней лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО "ВМЗ": в срок до 23 января 2012 года включительно.
Дата и время окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования, которые направляются по почте (передаются Обществу лично) акционерами, не присутствующими на Собрании: 20 февраля 2012 года, 15.00.
Для участия во Внеочередном Общем Собрании Акционеров при регистрации необходимо представить:
· для акционеров - физических лиц: паспорт или документ, его заменяющий;
· для представителей акционеров - юридических и физических лиц: паспорт (документ, его заменяющий) и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо доказательство полномочий представителя действовать от имени акционера - юридического лица без доверенности.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться:
· с 23 января 2012 года по 21 февраля 2012 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Братьев Баташевых, д.45, ОАО "ВМЗ", ком.109, Корпоративный секретарь ОАО "ВМЗ" Демидюк И.В., телефон для справок и консультаций: (83177) 9-64-88
· 22 февраля 2012 года с 13.00 до окончания Собрания по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, д.7, Гостиница "Баташев", конференцзал.
Совет директоров Открытого акционерного общества
"Выксунский металлургический завод"
Источник: ЗАО ДКК
