ОАО "Черногорнефть" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 22 июня 2011 года в 12.00 по адресу: Российская Федерация, город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс "Президент-отель"
Регистрация акционеров производится с 11.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 13 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Черногорнефть" за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Черногорнефть" за 2010 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО "Черногорнефть", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года.
4. Об утверждении Аудитора ОАО "Черногорнефть" на 2011 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Черногорнефть".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Черногорнефть".
7. Об утверждении Устава ОАО "Черногорнефть" в новой редакции.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу:
· 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14
или регистратору ОАО "Черногорнефть" (ЗАО "Иркол") по одному из адресов:
· 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. З, строение 1, ЗАО "Иркол";
· 107078, Москва, а/я 70, ЗАО "Иркол".
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными за 2 дня до даты проведения собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Черногорнефть" не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания заказным письмом.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
· Годовой отчет ОАО "Черногорнефть" за 2010 год.
· Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
· Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Черногорнефть": -по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Черногорнефть" за 2010 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
· Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Черногорнефть" за 2010 год.
· Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Черногорнефть" по итогам финансового года.
· Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Черногорнефть".
· Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Черногорнефть".
· Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО "Черногорнефть".
· Информация о кандидатуре аудитора Общества.
· Проект Устава ОАО "Черногорнефть" в новой редакции
· Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Черногорнефть".
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 31 мая 2011 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по следующему адресу:
г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14 каб. 411 (телефон для справок (3466) 62-27-59.
Совет директоров ОАО "Черногорнефть"
Источник: ЗАО "ДКК"
