ОАО Корпорация "Трансстрой" сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 21/1, ОАО Корпорация "Трансстрой". Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 22 июня 2011 года. Время проведения годового Общего собрания акционеров: 12.00. Время начала регистрации лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по каждому из вопросов повестки дня Общего собрания: 11.00.
Форма проведения Общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Корпорация "Трансстрой", созываемом 22 июня 2011 года, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 13 мая 2011 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год, и основных направлений деятельности ОАО Корпорация "Трансстрой" на 2011 год.
2. О дивидендах по размещенным акциям ОАО Корпорация "Трансстрой" по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО Корпорация "Трансстрой".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Корпорация "Трансстрой".
5. Утверждение аудитора ОАО Корпорация "Трансстрой".
6. Утверждение новой редакции № 9 Устава ОАО Корпорация "Трансстрой".
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между ОАО Корпорация "Трансстрой" (далее – Поручитель) и ОАО "Банк Москвы" (далее – Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 27-117/16/26-11-ГА от 28.04.2011, заключенному между ЗАО "Инжтрансстрой" (далее – Принципал) и ОАО "Банк Москвы".
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора о факторинге между ОАО Корпорация "Трансстрой" и ОАО "Банк Москвы" в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору поручительства, заключаемому между Поручителем и ОАО "Банк Москвы" (далее также Кредитор или Банк Москвы).
9. Об одобрении крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору о факторинге №32-260/18/3709-10-Ф/3708, заключенному между ОАО Корпорация "Трансстрой" (далее – Заемщик) и ОАО "Банк Москвы" (далее – Кредитор) в связи с распространением действия договора о факторинге №32-260/18/3709-10-Ф/3708 в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым в рамках Соглашения о кредитовании № 32-260/15/1030-11-КР от 10.05.2011 между Заемщиком и Кредитором.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 02 июня 2011 года по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 21/1, ОАО Корпорация "Трансстрой" (до собрания в комн. № 611 в рабочие дни: понедельник-четверг с 09.00 до 16.30, в пятницу до 15.30, во время проведения собрания в секретариате собрания).
Заместитель генерального директора
ОАО Корпорация "Трансстрой"
по финансам и экономике
С.В. Рожкова
Сайт эмитента
Источник: ЗАО "ДКК"
