Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото" настоящим уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Решение о созыве и проведении собрания в соответствии с Уставом ОАО "Лензолото" принято Советом директоров 06 мая 2011 года.
Собрание состоится 22 июня 2011 года в 10.30 по московскому времени. Место проведения собрания: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр. 1.
Регистрация акционеров ОАО "Лензолото" и их представителей будет проводиться 22 июня 2011 года с 10.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 17 мая 2011 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Лензолото":
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Лензолото" за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Лензолото" за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО "Лензолото" по итогам 2010 года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Лензолото".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Лензолото".
6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные и подписанные бюллетени для голосования:
· 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2;
· 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ОАО "Лензолото").
В определении кворума Собрания и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше адресам) до 18:00 (по местному времени) 19 июня 2011 года.
Вы вправе участвовать в годовом Общем собрании акционеров лично или направить своего представителя, выдав ему доверенность на голосование.
Для регистрации и участия в собрании Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), Вашему представителю - документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность на голосование.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства физического лица или место нахождения юридического лица, паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверена нотариально.
За информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, Вы можете обращаться, начиная с 02 июня 2011 года, по следующим адресам:
· Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 2;
· Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1. по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по местному времени.
Совет директоров ОАО "Лензолото"
Источник: ЗАО "ДКК"
