В соответствии с решением Совета директоров ОАО "Варьеганнефтегаз" 22 июня 2011 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Варьеганнефтегаз" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс "Президент-отель".
Время начала собрания: 10.00 (время московское). Время начала регистрации акционеров и их представителей 09.00 (время московское) 22 июня 2011 года по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Варьеганнефтегаз" за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Варьеганнефтегаз" за 2010 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО "Варьеганнефтегаз", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года.
4. Об утверждении Аудитора ОАО "Варьеганнефтегаз" на 2011 год.
5. О внесении дополнений в Устав ОАО "Варьеганнефтегаз".
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Варьеганнефтегаз".
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Варьеганнефтегаз".
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об установлении и выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Варьеганнефтегаз" за исполнение ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО "Варьеганнефтегаз".
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу местонахождения ОАО "Варьеганнефтегаз": 628464 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ОАО "Варьеганнефтегаз" или регистратору ОАО "Варьеганнефтегаз" (ЗАО "Иркол") по одному из адресов:
· 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.З, стр.1 (4-ый этаж), ЗАО "Иркол";
· 107078, Москва, а/я 70, ЗАО "Иркол".
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными за 2 дня до даты проведения собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
· Годовой отчет ОАО "Варьеганнефтегаз" за 2010 год.
· Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Варьеганнефтегаз" за 2010 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
· Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Варьеганнефтегаз": по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Варьеганнефтегаз" за 2010 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
· Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Варьеганнефтегаз" за 2010 год.
· Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Варьеганнефтегаз" по результатам 2010 года.
· Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Варьеганнефтегаз".
· Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Варьеганнефтегаз".
· Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО "Варьеганнефтегаз".
· Информация о кандидатуре аудитора Общества.
· Справка по вопросу "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
· Проект дополнений в Устав ОАО "Варьеганнефтегаз".
· Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Варьеганнефтегаз".
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 02 июня 2011 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.614, тел. 8(34668) 44-425.
Совет директоров ОАО "Варьеганнефтегаз"
Источник: ЗАО "ДКК"
