ОАО "Балтийский завод" сообщает акционерам о том, что годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится 23 июня 2011 года в 10.00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16.
Официальное место и время начала регистрации участников собрания: 23 июня 2011 года с 09.00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 16 мая 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Балтийский завод" по итогам 2010 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Балтийский завод", по итогам 2010 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО "Балтийский завод" по результатам 2010 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО "Балтийский завод" за 2010 финансовый год.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Балтийский завод".
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Балтийский завод".
7. Об утверждении аудитора ОАО "Балтийский завод".
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16.
К бюллетеням, направленным в адрес ОАО "Балтийский завод" по почте до даты проведения собрания и подписанные представителем лица, включенного в список акционеров, должны прилагаться:
· доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные регистрации юридического лица).
· оригинал или копия, заверенная юридическим лицом, документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа юридического лица (решение собрания акционеров (участников), совета директоров юридического лица или др.) - в случае, если бюллетени подписаны единоличным исполнительным органом юридического лица (генеральным директором, директором или др.)
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 июня 2011 года.
При регистрации при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера (дополнительно) – доверенность, оформленную в установленном порядке.
С материалами по проведению собрания можно ознакомиться в любой рабочий день с 09.00 до 17.00, начиная с 02 июня 2011 года до начала проведения собрания по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д.16. Телефон для справок: (812) 322-30-98, 324-95-98.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Источник: ЗАО "ДКК"
