ОАО "Хабаровский НПЗ" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 23 июня 2011 года в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, зал заседаний заводоуправления ОАО "Хабаровский НПЗ".
Регистрация акционеров производится с 09.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 31 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Хабаровский НПЗ" за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Хабаровский НПЗ" за 2010 год.
3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО "Хабаровский НПЗ" за 2010 год.
4. Утверждение устава ОАО "Хабаровский НПЗ" в новой редакции.
5. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО "Хабаровский НПЗ".
6. Избрание членов совета директоров ОАО "Хабаровский НПЗ".
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Хабаровский НПЗ".
8. Утверждение аудитора ОАО "Хабаровский НПЗ" на 2011 год.
9. Одобрение сделок ОАО "Хабаровский НПЗ", в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Одобрение крупных сделок.
Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона "Об акционерных обществах". Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения ОАО "Хабаровский НПЗ" (далее - Общество) крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного предыдущим абзацем.
По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 5300 руб. за одну обыкновенную акцию и по цене 2600 руб. за одну привилегированную акцию.
Поскольку общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, согласно закону не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом указанного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 31 мая 2011 г. по месту нахождения общества:
· г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.
Справки по телефону: (4212) 79-51-77, 79-51-67, 79-51-78.
Совет директоров ОАО "Хабаровский НПЗ"
Источник: ЗАО "ДКК"
