ОАО "ТНК-Ярославль" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 23 июня 2011 года в 13.30 по адресу: Российская Федерация, город Ярославль, улица Клубная, дом 19, ДК "Энергетик".
Регистрация акционеров производится с 12.30 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 18 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "ТНК-Ярославль" за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ТНК-Ярославль" за 2010 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО "ТНК-Ярославль", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТНК-Ярославль".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ТНК-Ярославль".
6. Об утверждении аудитора ОАО "ТНК-Ярославль".
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Устава ОАО "ТНК-Ярославль" в новой редакции.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера также должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресам:
· 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 416, ОАО "ТНК-Ярославль",
или регистратору ОАО "ТНК-Ярославль" (ЗАО "Иркол") по одному из адресов:
· 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. З, стр. 1 (4 этаж), ЗАО "Иркол";
· 107078, Москва, а/я 70, ЗАО "Иркол".
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными за 2 дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
· Годовой отчет ОАО "ТНК-Ярославль" за 2010 год.
· Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год, справка по распределению прибыли по результатам 2010 года.
· Заключение Ревизионной комиссии ОАО "ТНК-Ярославль" по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТНК-Ярославль" за 2010 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
· Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТНК-Ярославль" за 2010 год.
· Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков ОАО "ТНК-Ярославль" по результатам финансового года.
· Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "ТНК-Ярославль".
· Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "ТНК-Ярославль".
· Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО "ТНК-Ярославль".
· Информация о кандидатуре аудитора Общества.
· Справка по вопросу "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
· Проект Устава ОАО "ТНК-Ярославль" в новой редакции.
· Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ТНК-Ярославль".
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 03 июня 2011 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу:
Россия, г. Ярославль, ул. Некрасова, 416, 2 эт., тел. (4852) 780-827.
Совет директоров ОАО "ТНК-Ярославль"
Источник: ЗАО "ДКК"
