Сообщаем о том, что 23 сентября 2011года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" (г. Кемерово, улица Карболитовская, д. 1/4 (далее – "Общество") в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - "Собрание").
Собрание будет проводиться по адресу: город Кемерово, улица Карболитовская, д. 1/4, конференц-зал, 6 этаж.
Время начала собрания - в 15.00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, состоится по месту проведения Собрания:
23 сентября 2011 года, начало регистрации – 14.00 часов.
В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой составления списка лиц, имеющих право на участие в работе Собрания, является 18 августа 2011 года.
Повестка дня:
- Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО "ХК "Сибцем" и АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Топкинский цемент" по договору кредитной линии.
- Об одобрении сделки с заинтересованность: заключение дополнительного соглашения №КА100/10-0013ЛВ/П052 к договору поручительства №КА 100/10-0013ЛВ/П050 от 07.02.2011г. между ОАО "ХК "Сибцем" и ОАО "ТрансКредитБанк".
- Об одобрении сделки с заинтересованность: заключение дополнительного соглашения №КА100/11-0001ЛВ/П052 к договору поручительства №КА100/11-0001ЛВ/П050 от 07.04.2011г. между ОАО "ХК "Сибцем" и ОАО "ТрансКредитБанк".
- Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора залога между ОАО "ХК "Сибце" и VTB Capital PLC.
В Собрании могут принимать участие лица:
- включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру - паспорт,
- представителю акционера - паспорт и доверенность,
- юридическому лицу - правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего - свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
- наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследование.
В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
Доверенность на участие в Собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 02 сентября 2011 года по 22 сентября 2011 года ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов по адресу: г. Кемерово, улица Карболитовская, д. 1/4, офис № 415, а также во время проведения Собрания по месту его проведения.
Совет директоров
ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент"
Источник: ЗАО "ДКК"
