Совет директоров ОАО холдинговой компании "Коломенский завод" сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания 24 июня 2011 года в помещении инженерного корпуса ОАО "Коломенский завод" по адресу: 140408, г. Коломна Московской обл., ул. Партизан, 42. Начало собрания в 14.00.
Регистрация участников собрания будет проводиться счетной комиссией с 13.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 19 мая 2011 года.
Повестка дня собрания
1. Утверждение Годового отчета ОАО "Коломенский завод" за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Коломенский завод" по результатам 2010 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Коломенский завод" по итогам 2010 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО "Коломенский завод".
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Коломенский завод".
6. Утверждение аудитора ОАО "Коломенский завод".
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Коломенский завод" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
По состоянию на 19 мая 2011 года в реестре акционеров ОАО "Коломенский завод" зарегистрировано более 8 тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом, что делает затруднительным участие всех акционеров в собрании. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров путем направления ОАО "Коломенский завод" заполненных бюллетеней для голосования. Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: 140408, г. Коломна Московской обл., ул. Партизан, д. 42, помещение заводоуправления, комн. 103. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом до 17.00, 21 июня 2011 года.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
· акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
· представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера (копию, удостоверенную нотариально) и документ, удостоверяющий личность представителя;
· представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица (копию, удостоверенную нотариально) и документ, удостоверяющий личность представителя;
· руководитель юридического лица, являющегося акционером общества - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
· правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - ЗАО "Ведение реестров компаний".
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" привилегированные акции являются голосующими по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, т.к. в прошлом году годовое общее собрание приняло решение не выплачивать дивиденды по этим акциям.
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 03 июня 2011 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), в день собрания 24 июня 2011 года - с 10.00 до 14.00 по адресу: 140408, г. Коломна Московской обл., ул. Партизан, д. 42, помещение заводоуправления, комн. 103.
Совет директоров ОАО "Коломенский завод"
Источник: ЗАО "ДКК"
