Решением Совета директоров (протокол № 3 от 14 ноября 2011 г.) внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Трест Гидромонтаж" состоится 25 января 2012 года проводимого в форме собрания (совместного присутствия).
Собрание состоится по адресу: г. Москва, Карамышевская набережная, д. 37.
Время начала собрания – в 12.00 часов.
Время начала регистрации – в 11.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров - 14 ноября 2011 года.
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенем для голосования (прилагается).
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества. Определить, что акционеры Общества, - владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить не позднее 26 декабря 2011 года кандидатов для избрания в Совет директоров общества. Количественный состав выдвигаемых членов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества не может превышать 9 и 3 человек.
В том случае, если Вы не сможете присутствовать на собрании, просим Вас направить заполненные и подписанные Вами бюллетени для голосования в адрес Общества:
· 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37.
Бюллетени, поступившие в Общество по почте после 23 января 2012 года, при определении кворума собрания и подведении итогов голосования учитываться не будут.
При себе иметь паспорт удостоверяющий личность. Если в собрании будет принимать участие Ваш представитель, ему необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на право представлять на собрании Ваши интересы.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться в ОАО "Трест Гидромонтаж" по адресу: Москва, Карамышевская набережная, дом 37, начиная с 05 января 2012 года или на веб-сайте Общества по адресу: www.oao-thm.ru.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь в ОАО "Трест Гидромонтаж" г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37. Телефон: 8 (499) 946-28-19.
ОАО " "Трест Гидромонтаж"
Источник: ЗАО "ДКК"
