ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Дата переведения общего собрания акционеров: 28 июня 2011 года. Место проведения общего собрания акционеров: г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, КДЦ ОАО "КМГТО". Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Начало проведения общего собрания акционеров: 14.00. Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 12.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 мая 2011 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового 2010 года, в том числе, на выплату дивидендов.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "КМПО" и утверждении Устава "ОАО "КМПО" в новой редакции.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "КМПО" и утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "КМПО" в новой редакции.
8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "КМПО" и утверждении Положения о Совете директоров ОАО "КМПО" в новой редакции.
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО "КМПО" и утверждении Положения о Правлении ОАО "КМПО" в новой редакции
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре ОАО "КМПО" и утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО "КМПО" в новой редакции.
11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО "КМПО" и утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "КМПО" в новой редакции.
12. Избрание Совета директоров.
13. Избрание Ревизионной комиссии.
Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, ОАО "КМПО".
Высланные акционерам бюллетени для голосования принимаются до 24 июня 2011 года по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, ОАО "КМПО", отдел корпоративной собственности.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе паспорт (удостоверение личности), а для представителей акционеров - дополнительно доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в отделе корпоративной собственности ОАО "КМПО" по адресу, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1.
Напоминаем, что при голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания акционер имеет право голосовать "за" только по одному предложенному кандидату в Аудиторы Общества, указанному либо в пункте 4.1. либо в пункте 4.2. бюллетеня для голосования (пункт 19.4 Устава Общества).
Справки по телефону: (843) 571-99-53.
Совет директоров
Источник: ЗАО ДКК
