ОАО "РБК Информационные Системы" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 28 июня 2011 года в 11.00 по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 78, стр.1, в помещении РБК.
Регистрация акционеров производится с 10.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 17 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2010 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Положения о совете директоров ОАО "РБК Информационные Системы".
6. Утверждение Кодекса корпоративного управления ОАО "РБК Информационные Системы".
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "РБК Информационные Системы".
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:
· акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
· представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
· представитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.
Акционерам Общества в случае невозможности (нежелания) присутствия на Собрании предоставляется возможность участвовать в нем путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по адресам:
· 125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (4 этаж), почтовый адрес: 107078, Москва, а/я 70,
· 125284, Москва, а/я 64, ЗАО "Иркол";
· 117393 г. Москва, Профсоюзная ул., д. 78, стр. 1, ОАО "РБК Информационные Системы".
Дата окончания приема Бюллетеней - до 18.00 26 июня 2011 г.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания (после 28 мая 2011 года) по адресу: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 78, стр.1, ОАО "РБК Информационные Системы".
Телефон для справок: (495) 363-11-46.
Совет директоров ОАО "РБК Информационные Системы"
Источник: ЗАО "ДКК"
