ОАО "Сибирьэнерго" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 28 июня 2011 года в 11.00 по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, дом 32, актовый зал.
Регистрация акционеров производится с 10.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 17 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций в новой редакции.
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров займа с процентами, заключенных между ОАО "СибирьЭнерго" (Займодавец) и ОАО "МКС" (Заемщик).
Порядок ознакомления акционеров с информацией:
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 07 июня 2011 года по 27 июня 2011 года включительно, с 10.00 до 17.00 по адресу:
· г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32, кабинет 527 В,
а также 28 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
· 1630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 303 (регистратор Общества);
· 2630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32, ОАО "СибирьЭнерго".
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам не позднее " июня 2011 года.
Информация о предполагаемых дивидендах, которые будут выплачиваться после принятия решения собранием акционеров:
· Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.
· Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 27 руб. 08 коп. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Генеральный директор ОАО "Сибирьэнерго"
Подчасова Т.Н.
Источник: ЗАО "ДКК"
