Совет директоров ОАО холдинговой компании "Коломенский завод" сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания 29 августа 2011 года в помещении инженерного корпуса ОАО "Коломенский завод" по адресу: 140408, г. Коломна Московской обл., ул. Партизан, 42. Начало собрания в 14.00.
Регистрация участников собрания будет проводиться счетной комиссией с 13.00.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14 июня 2011 года.
Повестка дня собрания
1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО " Коломенский завод ".
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО "Коломенский завод".
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Коломенский завод".
По состоянию на 14 июня 2011 года в реестре акционеров ОАО "Коломенский завод" зарегистрировано более 8 тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом, что делает затруднительным участие всех акционеров в собрании. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления ОАО "Коломенский завод" заполненных бюллетеней для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться бюллетенями для голосования.
Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: 140408, г. Коломна Московской обл., ул. Партизан, д. 42, помещение заводоуправления, комн. 103. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом до 17.00, 26 августа 2011 года.
Акционеры ОАО "Коломенский завод", являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Коломенский завод", число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" привилегированные акции являются голосующими по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, т.к. годовое общее собрание по итогам 2010 года приняло решение не выплачивать дивиденды по этим акциям.
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - ЗАО "Ведение реестров компаний".
Для регистрации участник собрания предъявляет:
· акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
· представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера (копию, удостоверенную нотариально) и документ, удостоверяющий личность представителя;
· представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица (копию, удостоверенную нотариально) и документ, удостоверяющий личность представителя;
· руководитель юридического лица, являющегося акционером общества - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
· правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 08 августа 2011 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), в день собрания 29 августа 2011 года с 10.00 до 14.00 по адресу: 140408, г. Коломна Московской обл., ул. Партизан, д. 42, помещение заводоуправления, комн. 103.
Совет директоров ОАО "Коломенский завод"
Источник: ЗАО ДКК
