Сообщаем о том, что 29 июня 2011 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" (г. Кемерово, улица Карболитовская строение 1/4 (далее – "Общество") в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительной рассылки бюллетеней) (далее - "Собрание").
Собрание будет проводиться по адресу: город Кемерово улица Карболитовская строение 1/4 конференц-зал, 6 этаж.
Время начала собрания – в 15.00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, состоится по месту проведения Собрания - "29" июня 2011 года, начало регистрации – 14.00 часов.
В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой составления списка лиц, имеющих право на участие в работе Собрания, является 24 мая 2011 года.
Повестка дня:
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" за 2010 год.
- Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" по результатам 2010 финансового года.
- О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент".
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент".
- Об избрании членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент".
- Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" на 2011 год.
- Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2011-2012гг.
- Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства №КА 100/11-0009ЛВ/П070 между ОАО "ХК "Сибцем" и ОАО "ТрансКредитБанк" в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Тимлюйский цементный завод" по договору о кредитной линии.
- Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО "ХК "Сибцем" и ОАО "ТрансКредитБанк", в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Комбинат "Волна" по договору о кредитной линии.
- Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора займа между ООО "Тимлюйский цементный завод" и ОАО "ХК "Сибцем".
- Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора займа между ООО "Комбинат Волна" и ОАО "ХК "Сибцем".
- Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение изменения №1 к договору поручительства №7328/2/S5 от 25.03.2010г. между ОАО "ХК "Сибцем" и ЗАО "Райффайзенбанк".
- Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение изменения №3 к договору поручительства №RBA/4685-NSK/T/S1 от 02.12.2008г. между ОАО "ХК "Сибцем" и ЗАО "Райффайзенбанк".
- Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение изменения №1 к договору поручительства №7328/3/S1 от 31.03.2010г. между ОАО "ХК "Сибцем" и ЗАО "Райффайзенбанк".
- Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №КА100/11-0001ЛВ/П050 между ОАО "ХК "Сибцем" и ОАО "ТрансКредитБанк".
- Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №КА100/10-0013ЛВ/П050 между ОАО "ХК "Сибцем" и ОАО "ТрансКредитБанк".
В Собрании могут принимать участие лица:
- включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру - паспорт,
- представителю акционера - паспорт и доверенность,
- юридическому лицу - правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего - свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
- наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследование.
В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
Доверенность на участие в Собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 08 июня 2011 года по 28 июня 2011 года ежедневно с 09-00 часов до 18.00 часов по адресу: г. Кемерово, улица Карболитовская строение 1/4 офис 415 , а также во время проведения Собрания по месту его проведения.
Совет директоров
Открытого акционерного общества
"Холдинговая Компания "Сибирский цемент"
Источник: ЗАО "ДКК"
