ОАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" (далее по тексту - "ОАО КМЗ, Общество"), место нахождения: 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8 настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года в форме собрания. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2011 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14.00 по местному времени.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12.00 по местному времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 10 мая 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
8. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с внесением положений об объявленных акциях.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
10. Об утверждении изменений в Устав Общества.
11. Избрание генерального директора Общества.
12. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
13. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
В соответствии со статьёй 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
· 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (с пометкой: годовое общее собрание акционеров ОАО КМЗ).
· 143400, Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8.
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания до 27 июня 2011 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 08 июня 2011 года по 29 июня 2011 года включительно по рабочим дням с 08.00 до 17.00 по следующему адресу: 143400, Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ОАО КМЗ, Департамент корпоративного управления и стратегического развития, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.zenit-foto.ru.
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 29 июня 2011 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
Телефоны для справок: (495) 561-25-48, 561-88-04.
Совет директоров ОАО КМЗ
Источник: ЗАО "ДКК"
