Совет директоров Открытого акционерного общества "Красноярская ГЭС" (Место нахождения ОАО "Красноярская ГЭС": 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск) доводит до вашего сведения, что 29 июня 2011 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Красноярская ГЭС", которое будет проведено в форме совместного присутствия акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), по адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО "Красноярская ГЭС", актовый зал. Время начала проведения собрания: 11.00 по часовому поясу г. Красноярска.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера подтверждает свои полномочия при регистрации на основании документа, определяющего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность.
Регистрация участников собрания состоится в месте проведения собрания: 29 июня 2011 года с 09.00 по часовому поясу г. Красноярска.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Красноярская ГЭС" 29 июня 2011 года, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО "Красноярская ГЭС" по состоянию на 19 мая 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров ОАО "Красноярская ГЭС" 29 июня 2011 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли по результатам финансового года ОАО "Красноярская ГЭС" за 2010 год.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Красноярская ГЭС".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Красноярская ГЭС".
5. Утверждение аудитора ОАО "Красноярская ГЭС".
6. Об утверждении Устава ОАО "Красноярская ГЭС" в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО "Красноярская ГЭС".
8. Об утверждении Положения о совете директоров ОАО "Красноярская ГЭС".
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО "Красноярская ГЭС".
Заполненные бюллетени могут быть направлены почтой по адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, (с пометкой "На годовое собрание акционеров ОАО "Красноярская ГЭС").
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса; представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО "Красноярская ГЭС" не позднее 26 июня 2011 года.
К бюллетеням, направленным по почте и подписанным представителями акционеров, действующими на основании доверенностей, должны прилагаться доверенности. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах", копии доверенностей должны быть заверены нотариально.
С 08 июня 2011 года акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, по адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО "Красноярская ГЭС", в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефоны для справок: (39144) 63342, 63592.
Совет директоров ОАО "Красноярская ГЭС"
Источник: ЗАО ДКК
