ОАО "НГК "Славнефть" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 29 июня 2011 года в 12.00 по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, 23, Novotel, этаж 2, зал "Вашингтон".
Регистрация акционеров производится с 11.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 12 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО "НГК "Славнефть" за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "НГК "Славнефть" за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "НГК "Славнефть" по результатам 2010 финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть".
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "НГК "Славнефть".
5. Утверждение аудитора ОАО "НГК "Славнефть".
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "НГК "Славнефть".
7. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО "НГК "Славнефть".
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ОАО "НГК "Славнефть" и ЗАО ЮниКредит Банк в обеспечение исполнения обязательств ОАО "СН-МНГ" и ОАО "Славнефть-ЯНОС" в связи с изменением их условий.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи железнодорожных вагоно-цистерн между ОАО "НГК "Славнефть" и ЗАО "Управление отгрузок".
10. Об одобрении сделок ОАО "НГК "Славнефть", в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресам:
· г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ОАО "НГК "Славнефть" / тел. (495) 7777286/;
· г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." / тел. (495) 7717335/,
в рабочие дни с 10.00 до 16.00, начиная с 09 июня 2011 года.
Акционеры (представители акционеров) ОАО "НГК "Славнефть" вправе досрочно проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив бюллетень по адресу:125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО "НГК "Славнефть" с пометкой "Собрание акционеров" или лично сдать в канцелярию Управления делами по указанному адресу, тел. (495) 7878206. Бюллетени, полученные не позднее 26 июня 2011 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.
Совет директоров ОАО "НГК "Славнефть"
Источник: ЗАО "ДКК"
