Уважаемый акционер, настоящим уведомляем Вас о том, что 30 июня 2011 года в 12.00 местного времени состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в форме совместного присутствия по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменской области, г.Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
Регистрация участников собрания будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров 30 июня 2011 года с 11.00 местного времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по состоянию на 12 мая 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2010 год, о распределении чистой прибыли (убытков) ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
2. Об избрании Наблюдательного совета ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
3. Об избрании Генерального директора ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
5. Об утверждении аудитора ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
6. Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах").
7. Об одобрении крупных сделок – договоров аренды, заключаемых между ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и компанией PL Panorama Leasing Limited.
8. Об утверждении изменений № 2 в Устав ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
Голосование по данным вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня для голосования, указанном на самом бюллетене. Бюллетень, заполненный иным образом, а также содержащий подчистки и исправления, признается недействительным.
Акционер имеет право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" лично или через уполномоченного представителя или отправить заполненный бюллетень для голосования письмом по адресам:
· 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр";
· 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО "Сургутинвестнефть" (счетная комиссия);
· 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.41, оф.414, 415, филиал в г. Москве ЗАО "Сургутинвестнефть" (счетная комиссия);
· 625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, филиал в г. Тюмени ЗАО "Сургутинвестнефть" (счетная комиссия);
· 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", отдел по имуществу и работе с акционерами;
· 625025, г. Тюмень, Аэропорт "Плеханово", ул. Интернациональная, д.181, административное здание ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2011 года включительно.
Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров Общества акционеру (представителю акционера) необходимо при себе иметь:
· акционеру – физическому лицу – паспорт; представителю акционера - физического лица – паспорт и доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия). Доверенность должна быть удостоверена нотариально или оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4,5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ;
· представителю акционера – юридического лица – паспорт и доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию), оформленную в соответствии с п.5 ст.185, п.3 ст.187 Гражданского кодекса РФ. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность (подлинник или нотариально заверенная копия).
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и во время его проведения акционерам предоставляется следующая информация:
· Годовой отчет ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2010 год.
· Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2010 год.
· Заключение Ревизионной комиссии и аудитора ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2010 год.
· Рекомендации Наблюдательного совета ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по распределению прибыли по результатам 2010 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", форме и сроку их выплаты.
· Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, в Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
· Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
· Сведения о предлагаемом аудиторе ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", выписка из протокола заседания комитета по аудиту о рекомендациях Наблюдательному совету ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" о кандидатуре аудиторской организации для осуществления аудита ОАО Авиакомпания "ЮТэйр".
· Расчет стоимости чистых активов ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2010 г.
· Расчет стоимости чистых активов ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.03.2011 г.
· Проекты решений общего собрания акционеров.
· Проект изменений № 2 в устав ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
· Сведения о сделках с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
· Сведения о крупных сделках, заключаемых между ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и компанией PL Panorama Leasing Limited.
· Отчет независимого оценщика ООО "Консалтинговая компания "ЭКСПЕРТ" об определении рыночной стоимости акций ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
· Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета № 10/10 от 27.05.2011 г. по вопросу повестки дня "Об определении цены выкупа обыкновенных акций ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
· Информация о порядке реализации акционером ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" права требовать выкупа ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" принадлежащих ему акций.
· Образец требования акционера (физического лица) о выкупе принадлежащих ему акций ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в связи с совершением ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" крупной сделки.
· Образец требования акционера (юридического лица) о выкупе принадлежащих ему акций ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в связи с совершением ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" крупной сделки.
С данной информацией акционер (представитель акционера) может ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов за плату начиная с 31 мая 2011 года по следующим адресам:
· г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", телефон (3467) 394-102, Шуляк Алексей Андреевич;
· г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", телефон (3462) 770-381, Селянина Наталия Александровна;
· г. Москва, ул. Мясницкая, 24, корп.1, оф.75 (5 эт.), Генеральное представительство ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в г. Москве, телефон (495) 745-40-78, Гусева Инесса Витальевна;
· г. Тюмень, Аэропорт "Плеханово", ул. Интернациональная, 181, ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", телефон (3452) 29-82-01, Петрова Светлана Викторовна.
Кроме того, данные материалы, начиная с 31 мая 2011 года, будут размещены на интернет-сайте ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по адресу: http://www.utair.ru.
В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня № 7 "Об одобрении крупных сделок - договоров аренды, заключаемых между ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и компанией PL Panorama Leasing Limited" или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" всех или части принадлежащих им обыкновенных акций ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
Выкуп обыкновенных акций осуществляется Обществом по цене, определенной Наблюдательным советом ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", в размере рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком: 14 руб. 60 коп. за одну обыкновенную акцию.
Порядок выкупа обыкновенных акций регламентирован в информации о порядке реализации акционером ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" права требовать выкупа ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" принадлежащих ему акций.
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Источник: ЗАО "ДКК"
