ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" сообщает о проведении 30 июня 2011 года годового общего собрания акционеров.
Место проведения Собрания – Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 2б.
Время проведения Собрания – 14.00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих Собрании, – 10.00 часов.
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 23 мая 2011 года.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об увеличении уставного капитала Общества.
- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
С информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в
Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в период с 30 мая по 30 июня 2011 года по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 (с 10.00 до 18.00 по московскому времени);
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (с 10.00 часов до 18.00 часов по московскому времени);
- на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:
- Годовой отчет Общества за 2010 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе
- заключение аудитора,
- заключение Ревизионной комиссии;
- оценка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2010 год,
- подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2010 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Устав Общества (редакция № 6) и зарегистрированные изменения и дополнения к Уставу;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- материалы по вопросам сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 28 июня 2011 года.
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания"
Источник: ЗАО "ДКК"
