ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" (место нахождения: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении 30 июня 2011 года годового общего собрания акционеров (далее - Собрание), проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64. Время начала проведения годового обшего собрания акционеров: 10.00. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18 мая 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение голового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе ответа о прибылях и убытках за 2010 год.
2. Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества по МСФО.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9. Утверждение аудитором Общества ЗАО "ПРИМА аудит", г. Санкт-Петербург.
10. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Для лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня:
· дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2011 года.
· почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества - ОАО "Регистратор "НИКойл".
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
· проект решений годового общего собрания акционеров;
· выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 18,05.2011г;
· сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание;
· сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества с согласием на избрание;
· сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества с согласием на избрание;
· годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год;
· заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
· оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
· рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акция" Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
· проект новой редакции Устава Общества.
С указанной информацией лица, имеюшие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 109428, г, Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Секретарь Общего собрания акционеров
Сидорова О.А.
Источник: ЗАО "ДКК"
