В соответствии с решением Совета директоров годовое общее собрание акционеров ОАО "Красфарма" созывается в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Собрание состоится 30 июня 2011 года в помещении актового зала заводоуправления ОАО "Красфарма" по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2 в 10.00 (время местное).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09.00 (время местное).
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен в соответствии с реестром акционеров по состоянию на 12 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров и избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества) за 2010 год, в том числе заключений аудитора и ревизионной комиссии.
4. Утверждение распределения прибыли, о выплате дивидендов по результатам 2010 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
При регистрации необходимо иметь при себе:
· акционерам (физическим лицам) - паспорт;
· представителям акционеров (физических лиц) - надлежащим образом оформленную доверенность, паспорт;
· представителям акционеров (юридических лиц) - паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя (Протокол о назначении руководителя, выписку из Устава о сроке полномочий исполнительного органа).
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания и получить дополнительные разъяснения можно с 10 июня 2011 года в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00 по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2, каб. № 3-04 (3 этаж). Телефон: 8 (391) 261-11-45.
Совет директоров ОАО "Красфарма"
Источник: ЗАО "ДКК"
