Совет директоров ОАО "КУЗНЕЦОВ" (ОАО "КУЗНЕЦОВ", место нахождения: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29) извещает Вас о том, что 30 июня 2011 года в 11.00 по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, корп. 9, зал совещаний (3-й этаж) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "КУЗНЕЦОВ". Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). Возможно участие в собрании путем досрочного голосования.
Акционеры и их уполномоченные представители, желающие голосовать по вопросам повестки дня 30 июня 2011 года, должны пройти процедуру регистрации участников собрания, которая будет проводиться с 09.30, 30 июня 2011 года по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, корп. 9, зал совещаний (3-й этаж).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества на конец операционного дня 25 мая 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета ОАО "КУЗНЕЦОВ" за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "КУЗНЕЦОВ".
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "КУЗНЕЦОВ".
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О вознаграждении членов совета директоров ОАО "КУЗНЕЦОВ".
6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии ОАО "КУЗНЕЦОВ".
7. Утверждение Устава ОАО "КУЗНЕЦОВ" в новой редакции.
8. Утверждение внутренних Положений, регулирующих деятельность органов управления ОАО "КУЗНЕЦОВ", в новой редакции.
9. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "КУЗНЕЦОВ".
10. Выборы членов совета директоров ОАО "КУЗНЕЦОВ".
11. Утверждение аудитора ОАО "КУЗНЕЦОВ".
12. Об одобрении совершения сделки по заключению договора поручительства между ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО "КУЗНЕЦОВ", в совершении которой имеется заинтересованность и о предоставлении полномочий на заключение договора от имени Общества.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции.
Акционеры, желающие проголосовать досрочно, должны направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, для счетной комиссии ОАО "КУЗНЕЦОВ". В случае досрочного голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 27 июня 2011 года (включительно).
Для регистрации счетной комиссией и допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:
· акционерам-физическим лицам – документ, удостоверяющий личность, данные которого соответствуют данным реестра акционеров по состоянию на 25 мая 2011 года (в случае изменения данных документа, удостоверяющего личность акционера, необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие факт изменения);
· уполномоченным представителям физических лиц – документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально;
· уполномоченным представителям юридических лиц – документы, удостоверяющие их полномочия.
Документы, удостоверяющие полномочия представителей (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым в Общество бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации для участия в собрании.
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с 10 июня 2011 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, девятиэтажное административное здание ОАО "СКБМ", 1-й этаж. Телефон для справок: (846) 227-37-81.
ОАО "КУЗНЕЦОВ"
Источник: ЗАО "ДКК"
