ОАО "Машиностроительный завод" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 30 июня 2011 года в 12.00 по адресу: Российская Федерация, Электросталь Московской обл., ул. К.Маркса, дом 9, Центр культуры.
Регистрация акционеров производится с 11.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 25 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года.
2. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
3. О выплате вознаграждения членам совета директоров.
4. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Увеличение уставного капитала Общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров и их представителей (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. № 208-ФЗ голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.
Вы можете по своему выбору прислать по почте или сдать лично заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу:
· 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Дата окончания приема бюллетеней, участвующих в голосовании – 27 июня 2011 г.
Сданные в срок бюллетени будут учтены при определении кворума годового общего собрания и подведении итогов голосования.
С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:
· г. Электросталь Московской области, ул. К.Маркса, д. 3, ком. 5 (Отдел по корпоративному управлению).
Все замечания и предложения к указанным материалам следует направлять в письменном виде по адресу:
· 144001, г. Электросталь Московской области, ул. К.Маркса, д. 12.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров в соответствии с гл.10 ст.185 Гражданского Кодекса РФ и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Телефоны для справок: (495)702-99-13, (496) 577-67-09.
Регистратор: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".
Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Телефон регистратора: (495) 771-73-32, 771-73-36.
Совет директоров ОАО "Машиностроительный завод"
Источник: ЗАО "ДКК"
