Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А.Ильенко", расположенное по адресу: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 40, 30 июня 2011 года проводит годовое общее собрание акционеров в форме собрания (без предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования).
Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 40, конференц-зал Общества (корпус № 2, 7 этаж).
Время открытия годового общего собрания акционеров: 14.00. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра по состоянию на 04 июня 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 финансового года.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (в соответствии с проектом изменений и дополнений в Устав Общества от 24.02.2011 г., предложенным ОАО "Концерн "Авионика").
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (по предложению акционера ООО "ЭЛОНИКА").
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (в соответствии с проектом Положения о Совете директоров Общества от 24.02.2011г., предложенным ОАО "Концерн "Авионика").
12. Утверждение аудитора Общества.
13. Об освобождении Общества от обязанности раскрытия или предоставления информации.
14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Место проведения регистрации: комната переговоров Общества (корпус № 2, 7 этаж).
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров - паспорт и доверенность.
С материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 10 июня 2011 года по рабочим дням в отделе корпоративных отношений и у секретаря Совета директоров Общества. Справки по телефонам: 22-14-56, 22-16-87, 22-18-72.
Совет директоров
Источник: ЗАО ДКК
