В соответствии с решением Совета директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод" 30 июня 2011 года в 14.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Выборгский судостроительный завод" в форме совместного присутствия в помещении красного уголка цеха №8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг. Приморское шоссе.2 б.
Регистрации акционеров и их представителей, принимающих участие и собрании, будет проводиться 30 июня 2011 года с 12.00 до 14.00 по указанному адресу.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 25 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2010 год, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
2. О распределении прибыли по результатам 2010 года, в том числе о невыплате дивидендов по итогам 2010 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Выборгский судостроительный завод".
6. Об утверждении аудитора ОАО "Выборгский судостроительный завод".
7. Об одобрении сделки, связанной с заключением КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ об открытии кредитной линии между Открытым акционерным обществом "Выборгский судостроительный завод" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), в размере 4 700 000 000,00 (Четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей.
8. Об одобрении заключения договора о банковской гарантии между ОАО "Выборгский судостроительный завод" (Принципал) и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) (Гарант).
9. Об одобрении заключения договоров о банковских гарантиях между ОАО "Выборгский судостроительный завод" (Принципал) и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).
При невозможности лично участвовать в собрании или оформить доверенность своему представителю, акционер вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня, представив не позднее 28 июня 2011 года лично или почтовым отправлением заполненные самостоятельно бюллетени для голосования по адресу: Ленинградская область. 188800. город Выборг. Приморское шоссе, 2 б с пометкой "Общее собрание акционеров ОАО "Выборгский судостроительный завод".
Бюллетени, полученные Обществом в этот срок, участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.
При себе необходимо иметь:
· паспорт:
· оформленную доверенность (для представителей акционера).
В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционерам представляется:
· Годовой отчет ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2010 год.
· Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2010 год.
· Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2010 год.
· Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской oтчетности ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2010 год.
· Рекомендации Совета директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод" по распределению прибыли за 2010 год, в том числе, по невыплате дивидендов по акциям Общества.
· Сведения о кандидатах в Совет директоров. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод".
· Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО "Выборгский судостроительный завод".
· Проект решений Общего собрания акционеров ОАО "Выборгский судостроительный завод".
· Информация о существенных условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С указанными материалами акционеры могут: ознакомиться с 09 июня 2011 года в рабочие дни с 08.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское июссе, 2 б, здание центральной проходной, помещение профкома ОАО "Выборгский судостроительный завод". Телефон для справок (813 78) 234-71.
Совет директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод".
Источник: ЗАО ДКК
