ОАО "РАО Энергетические системы Востока" извещает акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 30 ноября 2011 года в 13.00 по адресу: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49.
Регистрация акционеров производится с 11.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 03 октября 2011 года.
Повестка дня собрания:
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции:
· 7.2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
· 7.3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
· 7.4. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
В соответствии с п. 5.6 ст. 5 Устава ОАО "РАО Энергетические системы Востока" акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном внеочередном Общем собрании акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
· 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО "СТАТУС".
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.
В связи со значительным количеством лиц, имеющих право на участие в собрании, просим Вас, по возможности, проголосовать досрочно.
Дата окончания приема от акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества - 31 октября 2011 года.
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
· сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
· информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
· проект Устава Общества в новой редакции;
· действующая редакция Устава Общества;
· проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "РАО Энергетические системы Востока" вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
· действующее Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "РАО Энергетические системы Востока" вознаграждений и компенсаций;
· проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "РАО Энергетические системы Востока" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
· действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "РАО Энергетические системы Востока" вознаграждений и компенсаций;
· проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции;
· внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, в действующей редакции;
· проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 ноября 2011 года по 30 ноября 2011 года в рабочее время по следующим адресам:
· 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО "СТАТУС";
· 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28, ОАО "РАО Энергетические системы Востока";
· 680021, Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46, ОАО "РАО Энергетические системы Востока".
Кроме того, в период с 10 ноября 2011 года по 30 ноября 2011 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.rao-esv.ru).
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества 30 ноября 2011 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.
Совет директоров ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Источник: ЗАО ДКК
