Совет директоров ОАО "ДИКСИ Групп" (далее – "Общество"), находящегося по адресу: 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 "А", стр. 1., извещает Вас о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания), которое состоится 30 сентября 2011 года в 12.00 по адресу: г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО "Реестр". Время начала регистрации лиц, участвующих в Внеочередном общем собрании акционеров: 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 11 июля 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО "Реестр" (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии общего собрания) по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20. ОАО "Реестр". Бюллетени для голосования, полученные не позднее 28 сентября 2011 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.
В случае подписания бюллетеней представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 30 августа 2011 года по 30 сентября 2011 года с 10.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50, доб. 0138) либо по адресу регистратора Общества – ОАО "Реестр": Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 до 15.00, в пятницу с 10.00 до 13.30 (Телефон для справок: (495) 617-01-01).
Совет директоров ОАО "ДИКСИ Групп"
Источник: ЗАО "ДКК"
