Открытое акционерное общество "Волгабурмаш" (далее – Общество), зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 443004, город Самара, улица Грозненская, 1, извещает Вас о проведении 16 августа 2011 года внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 443004, город Самара, ул.Грозненская, 1, конференц-зал. Время начала собрания: 12.00. Время начала регистрации участников: 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30 мая 2011 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества в новом составе.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества (семь человек). Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (не позднее 16 июля 2011 года включительно).
Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносится в Общество в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером). Предложение должно содержать - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут утверждены Советом директоров 18 июля 2011 года после получения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложений кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. После чего бюллетени будут направлены акционерам (до 26 июля 2011 года включительно).
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, техническая и художественная библиотеки, начиная с 19 июля 2011 года ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
В случае невозможности или нежелании присутствовать во внеочередном общем собрании акционеров акционерам ОАО "Волгабурмаш" предоставляется возможность участвовать в нём путём заочного голосования полученными по почте бюллетенями.
Для этого необходимо направить (сдать) бюллетени для голосования в ОАО "Волгабурмаш" не позже, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (до 13 августа 2011 года включительно.).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 443004, город Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО "Волгабурмаш".
Заполненные бюллетени для голосования, полученные ОАО "Волгабурмаш" не позже, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены ОАО "Волгабурмаш" в указанный срок, считаются принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера - также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности), а также полученные по почте бюллетени для голосования.
Информация и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, также будут доступны лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и во время его проведения.
Совет директоров ОАО "Волгабурмаш"
Источник: ЗАО ДКК
