Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Акрон" 31.08.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
"Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2011 г., протокол № 414.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Акрон» (далее - «собрание акционеров») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Провести собрание акционеров 24 ноября 2011 г. в 10 час. 15 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а).
1.3. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составляется по состоянию на 24 час. 00 мин. 01 сентября 2011 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Акрон».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Акрон».
3. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 финансового года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «31» августа 2011 г."
Источник: ЗАО "ДКК
