Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "БизнесАктив" 24.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества информация, о принятых советом директоров акционерного общества решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование): Открытое акционерное общество "БизнесАктив".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БизнесАктив».
1.3. Место нахождения эмитента: 664007, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49,оф.1-6.
1.4. ИНН эмитента: 3811128374
1.5. ОГРН эмитента: 1093850001618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22301-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.business-active.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «БизнесАктив», на котором принято соответствующее решение: 24.05.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 24.05.2011г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, время регистрации акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров общества.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Предварительное утверждение годового отчета.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании акционеров. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год, в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По второму вопросу: Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «30» июня 2011 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 49,оф. 1-6.
По третьему вопросу: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «24» мая 2011 г.
По четвертому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии ОАО «БизнесАктив».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов общества.
3. Избрание совета директоров ОАО «БизнесАктив».
4. Избрание ревизора ОАО «БизнесАктив».
5. Утверждение аудитора ОАО «БизнесАктив».
6. Утверждение Устава ОАО «БизнесАктив» в новой редакции.
По пятому вопросу: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров общества – Демину Елену Валерьевну.
По шестому вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров путем направления заказных писем.
По седьмому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
По восьмому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Представить информацию лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров с «09» июня 2011 года по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 49, оф. 1-6.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие на годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Заключение аудитора и заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизора общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоры общества, счетную комиссию общества.
Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Проект Устава общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Председательствующий на заседании Т.Е. Падукова
3.2. Дата «24» мая 2011 года"
Источник: НКО ЗАО НРД
