Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Читаэнергосбыт" 28.12.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
"Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Читаэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Читаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 672010, г.Чита, ул. Забайкальского рабочего, дом 36
1.4. ОГРН эмитента 1057536132023
1.5. ИНН эмитента 7536066430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55178-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-sbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 143 от 28.12.2011г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решение к вопросу 2 повестки:
Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества (далее – Положение) в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
Решение к вопросу 3 повестки:
Выработаны рекомендации к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.
Решение к вопросу 4 повестки:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 08 февраля 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
2) О распределении прибыли прошлых лет.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 28 декабря 2011 года.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 января 2012 года по 08 февраля 2012 года, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
- г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36. каб. № 3.
7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 3 к протоколу.
7.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 января 2012 года.
7.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим адресам:
- Российская Федерация, 672010, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36;
- 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30.
8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4 к протоколу.
8.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Забайкальский рабочий» и на веб-сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru не позднее 18 января 2012 года.
9. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Богушевича Александра Сергеевича – Секретаря Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Борисов С.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 11 г. М.П."
Источник: НКО ЗАО НРД
